2023年01月16日
東陽市人民法院依照金華市中級人民法院《關(guān)于審理企業(yè)預(yù)重整案件的工作指引》,于2022年8月25日確定浙江智仁律師事務(wù)所為東陽市金彤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“金彤公司”或“債務(wù)人”)預(yù)重整管理人(以下簡稱“管理人”)。
管理人在接受法院指定后,依法調(diào)查金彤公司財產(chǎn)狀況。金彤公司核心資產(chǎn)為名下開發(fā)的“金彤商廈”房產(chǎn)項目,且目前尚有部分工程未完工。為完成項目續(xù)建工作,盡快辦理竣工驗收和產(chǎn)證登記,最大化金彤公司資產(chǎn)價值,充分保障購房人及其他各債權(quán)人利益,管理人現(xiàn)向全社會公開招募金彤公司續(xù)建共益?zhèn)顿Y人。具體招募事項公告如下:
一、金彤公司基本情況
(一)工商基本信息
東陽市金彤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2012年7月9日經(jīng)東陽市市場監(jiān)督管理局批準成立,統(tǒng)一社會信用代碼為913307830501165628,現(xiàn)任法定代表人為馬晨陽,注冊地址為東陽市關(guān)山北路22號,注冊資本500萬元人民幣,實繳資本500萬元人民幣,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股)?,F(xiàn)有股東為劉增榮、陳安華、馬晨陽,持股比例分別為70%、15%、15%。公司的主要經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。
(二)“金彤商廈”項目情況
金彤公司的核心資產(chǎn)為位于東陽市橫店鎮(zhèn)江南中路以北康莊路以西的“金彤商廈”在建工程項目,該項目總用地4925平方米,商住樓底部4層為商業(yè)裙樓,上部11層為住宅,據(jù)管理人勘察,主體結(jié)構(gòu)已基本完工,但綠化、消防、水電等配套工程尚未完工,尚未具備竣工驗收條件。2014年12月5日,“金彤商廈”項目取得商品房預(yù)售證(東售許字(2014)第29號),預(yù)售建筑面積為住宅9090.62平方米,商貿(mào)7873.83平方米,地下室車位2337.41平方米。
金彤公司的工商登記、歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、項目現(xiàn)狀、資產(chǎn)、負債等詳細情況,意向投資人與管理人簽訂保密協(xié)議后,可自行決定對金彤公司進行盡職調(diào)查獲取,管理人將協(xié)助配合。
二、融資規(guī)模及方式
(一)根據(jù)“金彤商廈”項目已建部分及未建部分基本情況,項目復(fù)工續(xù)建共益?zhèn)谫Y規(guī)模暫定1800萬元,最終以工程造價咨詢機構(gòu)審核確定及雙方簽署的投資協(xié)議為準。
(二)投資方式可為共益?zhèn)杩?、墊資施工等多種方式或結(jié)合進行。
三、共益?zhèn)庀蛲顿Y人基本條件
(一)具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽。
(二)擁有足夠的資金實力,能在約定時間內(nèi)向金彤公司提供共益?zhèn)Y金,并提供相應(yīng)的資信和資金證明或其他履約能力證明。
(三)未負有到期未清償且重大數(shù)額的債務(wù),未被列入經(jīng)營異常名錄,未被納入失信被執(zhí)行人名單,且共益?zhèn)顿Y人的法定代表人、控股股東未被納入失信被執(zhí)行人名單。最近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。
(四)共益?zhèn)顿Y人、共益?zhèn)顿Y人的股東或其分、子公司有參與房地產(chǎn)項目并購重組經(jīng)驗或有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗的,在同等條件下可優(yōu)先考慮。
(五)管理人根據(jù)工作需要認為應(yīng)符合的其他條件。
(六)兩個以上的企業(yè)/自然人可以自行組成聯(lián)合體,但須以一個整體的共益?zhèn)顿Y人的身份參與金彤公司的共益?zhèn)顿Y,聯(lián)合體應(yīng)當至少一個同時具備上述(一)、(二)、(三)規(guī)定的條件。
四、招募流程
(一)報名
1、報名期限
自本公告發(fā)布之日起,報名時間截止至2023年2月17日16時。凡對金彤商廈項目有投資意愿且符合以上條件的共益?zhèn)顿Y人均可向管理人報名參與投資。管理人有權(quán)視情況決定是否延長或提前報名期限。
2、報名方式
共益?zhèn)顿Y人應(yīng)在報名期限截止日前將以下報名材料一式貳份提交管理人。(報名文件須加蓋企業(yè)公章或自然人簽字捺手印,且密封并加蓋騎縫章,報名時需提供營業(yè)執(zhí)照或居民身份證原件審核)
報名材料:
(1)投資意向書(內(nèi)容包括但不限于:參與共益?zhèn)顿Y的方式或共益?zhèn)顿Y方案、共益?zhèn)顿Y期限、共益?zhèn)顿Y利率等)。
(2)簡介(內(nèi)容包括但不限于:企業(yè)基本情況、企業(yè)股東情況、注冊資本金額、注冊資本認繳、實繳情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)規(guī)模、信用情況,或自然人基本情況、資產(chǎn)情況、投資資金來源情況、信用情況,以及共益?zhèn)顿Y人的自有流動資金情況等)。
(3)報名人為自然人的,應(yīng)提交身份證復(fù)印件;報名人為企業(yè)法人或者非法人組織的,應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人(負責人)證明書及身份證復(fù)印件。委托代理人參加的,還需提供授權(quán)委托書原件及代理人身份證復(fù)印件。
(4)資信證明及履約能力證明(主要為銀行存款證明、主要資產(chǎn)權(quán)屬證明、投資資金來源證明等,可以提供財務(wù)審計報告)。
(5)載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址的送達地址確認書文件。
(6)共益?zhèn)顿Y報名保證金的支付憑證。
(7)其他用以證明符合報名條件的相關(guān)資料。
(8)若共益?zhèn)顿Y人是聯(lián)合體的,還應(yīng)提供聯(lián)合體成員之間的聯(lián)合協(xié)議及其他證明材料。
3、報名地址及聯(lián)系人
(1)管理人辦公地址:浙江省東陽市人民北路18號碧水名府小區(qū)3號樓5樓524室
(2)聯(lián)系人:謝律師
(3)聯(lián)系電話:15356172455
(二)繳納報名保證金
共益?zhèn)庀蛲顿Y人擬進行投資的,應(yīng)向管理人指定賬戶繳納報名保證金人民幣30萬元(大寫:叁拾萬元整),并備注付款事由“投資報名保證金”。
(三)資格審查
共益?zhèn)庀蛲顿Y人提交完整報名材料后,管理人將對共益?zhèn)庀蛲顿Y人的資格條件進行初步審查,并將核查結(jié)果通知該意向投資人。管理人在資格審查過程中對共益?zhèn)庀蛲顿Y人的資格條件存在疑問的,有權(quán)要求該意向投資人提供補充證明材料。
(四)盡職調(diào)查
共益?zhèn)庀蛲顿Y人通過資格審查后,與管理人簽署保密協(xié)議后可以對金彤公司開展盡職調(diào)查。管理人有權(quán)向共益?zhèn)庀蛲顿Y人進行反向盡職調(diào)查,共益?zhèn)庀蛲顿Y人應(yīng)予配合。
(五)提交共益?zhèn)顿Y方案
共益?zhèn)庀蛲顿Y人應(yīng)根據(jù)管理人的要求,在規(guī)定期限內(nèi)提交共益?zhèn)顿Y方案。
(六)遴選
管理人將在法院的監(jiān)督指導(dǎo)下,開展與共益?zhèn)庀蛲顿Y人的商業(yè)談判或協(xié)商等工作,并根據(jù)共益?zhèn)庀蛲顿Y人的資金實力、共益?zhèn)省⑼顿Y計劃、社會責任感等多方面綜合考慮及評審,確定共益?zhèn)庀蛲顿Y人。管理人將向最終確定的共益?zhèn)庀蛲顿Y人發(fā)出中選通知書。
(七)簽署投資協(xié)議
共益?zhèn)庀蛲顿Y人收到意向投資人中選通知書之日起5個工作日內(nèi),應(yīng)當與管理人簽訂共益?zhèn)顿Y協(xié)議,并按照規(guī)定和約定及時向金彤公司提供共益?zhèn)Y金。
(八)保證金處理
1、共益?zhèn)顿Y人身份經(jīng)管理人確認并簽署投資協(xié)議后,該報名保證金轉(zhuǎn)為投資保證金組成部分,其余履約保證金(履約保證金由雙方協(xié)商確定)由投資人補足。
2、確定為共益?zhèn)顿Y人之后,拒絕與管理人簽訂投資協(xié)議的,管理人有權(quán)沒收其繳納的報名保證金,取消其共益?zhèn)顿Y人資格,重新確定共益?zhèn)顿Y人。
3、對于未通過資格審查的共益?zhèn)庀蛲顿Y人以及通過資格審查但最終未被確定為共益?zhèn)顿Y人的,且確定無違反《保密協(xié)議》等約定的,管理人將無息退還報名保證金。
五、還款保障
(一)共益?zhèn)鶅?yōu)先償還的法律依據(jù)
共益?zhèn)杩钍菫槿w債權(quán)人的共同利益以及為債務(wù)人繼續(xù)營業(yè)而發(fā)生的債務(wù),屬于《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第42條規(guī)定的共益?zhèn)樾?,依?jù)該法第43條之規(guī)定,共益?zhèn)鶆?wù)由債務(wù)人財產(chǎn)隨時清償。同時本案復(fù)工續(xù)建的融資費用,將在正式啟動復(fù)工續(xù)建前依法征詢債權(quán)人意見。
(二)合同保障
雙方在《共益?zhèn)顿Y協(xié)議》中約定資金償還的保障方式,共益?zhèn)顿Y人可委派代理人監(jiān)管共益?zhèn)Y金賬戶的各項支出等。
六、招募須知
(一)本招募公告并非要約文件,對管理人和共益?zhèn)顿Y方均不具有法律約束力,僅是參考資料,雙方的權(quán)利義務(wù)以最終簽訂《共益?zhèn)顿Y協(xié)議》等協(xié)議內(nèi)容為準。
(二)共益?zhèn)顿Y人應(yīng)謹慎細致地閱讀本招募公告,按照本招募公告規(guī)定的條件報名,有問題及時聯(lián)系管理人。
(三)本招募公告僅供意向投資人參考,管理人披露金彤公司的相關(guān)情況不作為對共益?zhèn)顿Y人的任何承諾和保證,亦不作為投資人對金彤公司的盡職調(diào)查,意向投資人應(yīng)當獨立做出價值判斷,相關(guān)投資風險自行承擔。
(四)本招募公告最終解釋權(quán)屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止、或終止共益?zhèn)顿Y人的招募。
特此公告。
東陽市金彤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司預(yù)重整管理人
二〇二三年一月十三日
ZHEJIANG XINRONG ENTERPRISE LIQUIDATION FIRM CO.,LTD
浙江省人民法院破產(chǎn)案件管理人
安徽省人民法院破產(chǎn)案件管理人
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