【寧波】兆晶股份有限公司管理人、浙江兆晶電氣科技有限公司預(yù)重整管理人關(guān)于聯(lián)合招募重整投資人的公告
2023年10月09日
2023年02月21日，寧波市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱寧波中院）裁定受理兆晶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱兆晶股份）破產(chǎn)重整案，并作出（2023）浙02破3號(hào)決定書(shū)，決定由浙江科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行管理人職責(zé)。
2023年9月18日，經(jīng)浙江兆晶電氣科技有限公司的申請(qǐng)，寧波市中級(jí)人民法院作出（2023）浙02破申20號(hào)決定書(shū)，決定受理浙江兆晶電氣科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱兆晶電氣）預(yù)重整，并作出（2023）浙02破申20號(hào)通知書(shū)，評(píng)審指定浙江科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為預(yù)重整管理人。
為順利推進(jìn)兆晶股份重整、兆晶電氣預(yù)重整工作，實(shí)現(xiàn)兆晶系公司運(yùn)營(yíng)價(jià)值最大化，管理人現(xiàn)依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定公開(kāi)招募兆晶股份（第二次）、兆晶電氣（首次）意向重整投資人，并就招募事項(xiàng)公告如下：
一、公司工商信息登記概況
（一）兆晶股份有限公司
兆晶股份有限公司成立于2011年12月16日，注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元。登記注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地為浙江省寧波市慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)新興大道88號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為非晶帶材、非晶變壓器、非晶電抗器、非晶電機(jī)、非晶制帶設(shè)備研究、開(kāi)發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);廣告服務(wù);自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
兆晶股份為股份有限公司（非上市、自然人投資或控股），按照公司章程，兆晶股份股東包括5人自然人股東、2家法人股東。具體為：方柏軍（股權(quán)比例55.5%）、葉麗麗（股權(quán)比例10%）、徐旭旦（股權(quán)比例4%）、郁紀(jì)坤（股權(quán)比例2%）、張念偉（股權(quán)比例0.5%）、慈溪市恒翔投資合伙企業(yè)（有限合伙）（股權(quán)比例10%）、寧波杭州灣新區(qū)兆遠(yuǎn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（股權(quán)比例18%）。
（二）浙江兆晶電氣科技有限公司
浙江兆晶電氣科技有限公司成立于2018年3月27日，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元。登記注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地為浙江省寧波市慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)新興大道88號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為非晶變壓器、非晶電抗器、非晶電機(jī)、非晶帶材、非晶制帶設(shè)備研究、開(kāi)發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
兆晶電氣公司系有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），股東包括范凱暉持股比例為75%，葉麗麗持股比例為10%，慈溪市恒翔投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為10%，徐幼銀持股比例為3%，胡忠裕持股比例為2%。
二、公司主要資產(chǎn)概況
（一）兆晶股份有限公司
兆晶股份位于中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的浙東沿海地區(qū)慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，公司曾與著名院校建立科研合作關(guān)系（與中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所共建“非晶納米晶材料工程技術(shù)中心”、曾與浙江大學(xué)和合作建立“非晶材料與技術(shù)研發(fā)中心等”），加快高科技新材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，產(chǎn)品性能優(yōu)良經(jīng)業(yè)內(nèi)諸多公司使用與驗(yàn)證。兆晶股份的主要資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況如下：
1.工業(yè)用地等不動(dòng)產(chǎn)
兆晶股份名下登記的工業(yè)用地等不動(dòng)產(chǎn)為位于浙江省寧波市慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)新興大道88號(hào)的房地產(chǎn)，土地面積73,333.00平方米（折計(jì)約110畝），房產(chǎn)面積約54,165.28平方米，另有部分無(wú)證房產(chǎn)（附屬建筑物）若干?，F(xiàn)出租部分廠區(qū)、機(jī)器設(shè)備給第三方用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2.經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及業(yè)務(wù)類型
兆晶股份自初創(chuàng)時(shí)被評(píng)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)起，兆晶股份致力于鐵基非晶納米晶合金帶材及非晶變壓器鐵芯、C型鐵芯、非晶電機(jī)鐵芯和磁粉芯的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，并且已頗具規(guī)模，其生產(chǎn)制造技術(shù)及專業(yè)科研生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)也日漸成熟。
非晶合金是一種新型的節(jié)能材料，由熔融金屬以每秒約百萬(wàn)度的速率快速冷卻制成，廣泛應(yīng)用于配電變壓器、電感元件、電機(jī)定子和傳感器領(lǐng)域，可以顯著提高器件效率、降低能耗。目前，兆晶股份現(xiàn)擁有6條萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)線。正常經(jīng)營(yíng)周期期間，非晶納米晶合金帶材年生產(chǎn)能力高達(dá)5萬(wàn)余噸，產(chǎn)品規(guī)格已做到行業(yè)內(nèi)非晶納米晶寬帶全覆蓋，產(chǎn)品適用行業(yè)涉及電子通訊、能源環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)?。主營(yíng)產(chǎn)品包括：
（1）鐵基非晶合金帶材
鐵基非晶合金帶材是通過(guò)快速凝固工藝形成的一種非晶態(tài)材料，具有優(yōu)異的物理性能尤其是軟磁性能，被廣泛應(yīng)用于變壓器、電感、電抗等產(chǎn)品鐵芯。
（2）非晶平面鐵芯
兆晶股份目前擁有三種結(jié)構(gòu)式非晶鐵芯，三項(xiàng)五柱式，四項(xiàng)五柱式及單項(xiàng)單柱式結(jié)構(gòu)，能效等級(jí)為SBH15; SCBH15；SCRBH17等全序列非晶鐵芯。
（二）浙江兆晶電氣科技有限公司
兆晶電氣的主要資產(chǎn)包括公司賬面持有的部分對(duì)外債權(quán)，但年數(shù)較長(zhǎng)，多數(shù)債權(quán)已超過(guò)訴訟時(shí)效，債權(quán)收回可能性較??；公司賬面記載機(jī)動(dòng)車(chē)12輛，車(chē)輛類型為小型轎車(chē)、小型普通客車(chē)及叉車(chē)；公司賬面記載空調(diào)、沙發(fā)等動(dòng)產(chǎn)一批；公司賬面記載整體包氧化鋁空心球板、氮化硼噴嘴坯料等存貨一批；公司賬面記載非晶合金帶剪切生產(chǎn)線等機(jī)器設(shè)備一批及實(shí)用新型等無(wú)形資產(chǎn)共計(jì)45項(xiàng)。
其中，兆晶電氣的主要設(shè)備為與非晶合金帶剪切相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備，截至目前兆晶電氣從兆晶股份租賃1條生產(chǎn)線結(jié)合自身截切等設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，目前仍在持續(xù)經(jīng)營(yíng)，主營(yíng)生產(chǎn)及銷(xiāo)售不同型號(hào)的非晶帶材、鐵基非晶合金鐵芯等產(chǎn)品。
三、招募方案
（一）招募目的
本次招募重整投資人的目的在于協(xié)調(diào)推進(jìn)、統(tǒng)籌兆晶股份、兆晶電氣后續(xù)重整工作，為兆晶股份、兆晶電氣引入實(shí)力與信譽(yù)兼具的優(yōu)質(zhì)投資人，全面優(yōu)化公司資產(chǎn)與債務(wù)結(jié)構(gòu)，維持與提升公司核心運(yùn)營(yíng)價(jià)值，從而維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，最終實(shí)現(xiàn)兆晶股份、兆晶電氣重整及后續(xù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
（二）招募須知
1.本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考資料使用。本招募公告并不當(dāng)然替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人在考慮參與重整時(shí)，除參考本招募公告外，應(yīng)自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問(wèn)或法律顧問(wèn)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見(jiàn)等。
2.本次招募為兆晶股份有限公司第二次公開(kāi)招募、浙江兆晶電氣科技有限公司重整投資人預(yù)招募。兆晶股份重整案首次公開(kāi)招募已于2023年6月22日截止，依照債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)的《重整投資人公開(kāi)招募及遴選方案》啟動(dòng)本次公開(kāi)招募工作；兆晶電氣預(yù)重整案目前在債權(quán)申報(bào)期，管理人將根據(jù)投資人招募情況并在具備其他條件時(shí)，向?qū)幉ㄖ性?、兆晶股份及兆晶電氣相關(guān)債權(quán)人報(bào)告本次公開(kāi)招募重整投資人的結(jié)果。
3.本公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資人同等適用。
4.本公告由管理人負(fù)責(zé)釋義。
（三）報(bào)名條件
為保障兆晶股份重整工作、兆晶電氣預(yù)重整工作順利進(jìn)行，化解兆晶系公司債務(wù)危機(jī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)兆晶系公司未來(lái)發(fā)展的持續(xù)支持，意向重整投資人應(yīng)具備如下條件：
1.意向重整投資人應(yīng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的營(yíng)利法人或非法人組織（具有金融許可資質(zhì)的機(jī)構(gòu)不受該限制），具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，最近三年無(wú)重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單；
2.意向重整投資人或其控股股東應(yīng)具備足夠的資金實(shí)力推動(dòng)兆晶股份重整程序、兆晶電氣預(yù)重整程序工作；
3.如若意向重整投資人的行業(yè)背景與兆晶股份、兆晶電氣的主營(yíng)業(yè)務(wù)相契合或具有一定互補(bǔ)性，或有利于支持兆晶股份、兆晶電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，維持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)不發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變?yōu)閮?yōu)；
4.兩名或兩名以上的意向重整投資人可以組成聯(lián)合體報(bào)名，聯(lián)合體各成員均需符合前述第1項(xiàng)條件，且聯(lián)合體中至少有一名成員同時(shí)符合第2、3項(xiàng)條件。
5.如法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)投資人的主體資格有相關(guān)規(guī)定的，意向投資人應(yīng)確保符合該等要求。
四、招募流程
（一）招募方式
意向投資人的引進(jìn)采用網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)招募的方式。
（二）報(bào)名時(shí)間
意向投資人報(bào)名應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起至2023年10月31日前，報(bào)名者將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式三份）提交至管理人指定地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至指定電子郵箱，并備注“兆晶股份有限公司、浙江兆晶電氣科技有限公司意向重整投資人報(bào)名材料”。
（三）提交報(bào)名的材料
1.報(bào)名意向書(shū)（包括主體介紹及作出報(bào)名參加兆晶股份、兆晶電氣重整投資的真實(shí)意思表示）。
2.意向投資人簡(jiǎn)介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息）。如為聯(lián)合投資人參與意向投資的，需要介紹各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，并承諾互相承擔(dān)連帶責(zé)任。
3.意向投資人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)原件、自然人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件。
4.意向投資人資信證明或其他履約能力證明，如：最近三個(gè)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等可以說(shuō)明財(cái)務(wù)狀況和資金實(shí)力、投資資金來(lái)源的文件。
5.文書(shū)送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)（載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址）。
上述報(bào)名材料均應(yīng)加蓋意向投資人印章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收?qǐng)?bào)名材料。
（四）盡職調(diào)查
意向投資人提交報(bào)名材料后，經(jīng)審核符合報(bào)名條件的意向投資人需要安排盡職調(diào)查的，應(yīng)與管理人簽訂《保密協(xié)議》，并繳納保密保證金人民幣200萬(wàn)元。意向投資人簽訂《保密協(xié)議》且足額繳納保密保證金后，可提出盡調(diào)申請(qǐng)和資料清單，開(kāi)展盡職調(diào)查。管理人和公司將予以必要的配合并提供相關(guān)資料。意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖璧馁M(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。
意向投資人盡職調(diào)查期自繳納保密保證金并簽署《保密協(xié)議》之日開(kāi)始，應(yīng)在本招募公告報(bào)名截止日前完成，具體盡職調(diào)查時(shí)間由意向投資人自行掌握。意向投資人完成盡職調(diào)查后，應(yīng)決定是否正式參與兆晶股份重整、兆晶電氣預(yù)重整投資工作。
（五）提交重整投資方案
意向投資人在報(bào)名期內(nèi)決定正式參與兆晶股份有限公司、浙江兆晶電氣科技有限公司重整投資的，應(yīng)向管理人提交重整投資方案等材料，重整投資方案包括但不僅限于：擬投資標(biāo)的；擬投入資金（含財(cái)產(chǎn)性資源）數(shù)額、來(lái)源；投資安排及用途；開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)方案；是否同意作為備選投資人的承諾書(shū)等文件，并同時(shí)繳納不低于2,000萬(wàn)元的重整投資意向金（收款賬戶另行告知）。重整投資方案應(yīng)加蓋意向投資人印章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。
意向投資人逾期未提交重整投資方案等方案的，則視為放棄繼續(xù)參與兆晶股份、兆晶電氣重整投資的權(quán)利。意向投資人明示或以其行為表示放棄參與招募的，管理人將在招募期截止后五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還盡職調(diào)查期間的保密保證金。
（六）重整投資人的遴選
在本案意向重整投資人招募期間，管理人有權(quán)對(duì)報(bào)名的意向重整投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查，意向重整投資人應(yīng)當(dāng)予以配合。
本案重整投資人的遴選方式、規(guī)則將由管理人另行告知。
五、管理人聯(lián)系方式
1.聯(lián)系地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路317號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓10樓（管理人辦公室）。
2.電子郵箱：zjgfguanliren@163.com
3.聯(lián)系人：何先生
4.聯(lián)系電話：13777116302 / 0574-81857317
六、其他事項(xiàng)
本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)根據(jù)重整工作實(shí)際需求決定調(diào)整、中止或終止本次重整投資人的招募工作。
熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本重整投資項(xiàng)目。
特此公告。
兆晶股份有限公司管理人
浙江兆晶電氣科技有限公司預(yù)重整管理人
二〇二三年九月二十七日
